Raid : हरियाणा समेत इन 4 राज्यों में ED की रेड, 72 घंटों में इन कंपनियों पर हुआ बड़ा एक्शन 

ED Raid : ED से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब की जालंधर ED टीम ने 17 जनवरी से 20 जनवरी तक 3 राज्यों में 11 जगहों पर छापेमारी कर मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 2 अल्ट्रा लग्जरी कारें और 3 लाख कैश जब्त किया है।

मिली जानकारी के मुताबिक, ED ने यह कार्रवाई व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज के खिलाफ की है। ED की टीम ने हरियाणा के गुरुग्राम, पंचकूला, जींद, पंजाब के मोहाली और मुंबई में कुल 11 ठिकानों पर छापेमारी की। Haryana news

जानकारी के मुताबिक, सोमवार रात जारी एक बयान में ED ने इस छापेमारी की जानकारी साझा की।

कार्यालयों पर छापेमारी

मिली जानकारी के अनुसार, जालंधर ED ने बताया कि टीमों ने 17 जनवरी से 20 जनवरी तक कुल ग्यारह स्थानों पर छापेमारी की और वाहन, पैसे और कई अन्य उपकरण जब्त किए। कंपनियों में व्यूनाउ इंफ्राटेक लिमिटेड, बिग बॉय टॉयज, मंडेशी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लैंकडॉट प्राइवेट लिमिटेड, बाइटकैनवास LLP, स्काईवर्स, स्काईलिंक नेटवर्क और संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के आवासीय और व्यावसायिक परिसर शामिल थे। Punjab news

जानकारी के मुताबिक, व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (VMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया गया। 

तलाशी अभियान के दौरान एक लैंड क्रूजर (2.20 करोड़), मर्सिडीज जी-वैगन (4 करोड़), 3 लाख रुपये की नकदी, आपत्तिजनक दस्तावेज, रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस समेत कई सामान जब्त किए गए हैं। ED Raid 

पैसे निवेश करवाए

मिली जानकारी के अनुसार, ED ने गौतमबुद्ध नगर, नोएडा पुलिस द्वारा BNS 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। ये एफआईआर ED द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। ED Raid 

जानकारी के मुताबिक, ED की जांच से पता चला है कि व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड (मेसर्स VMSL) ने अन्य समूह संस्थाओं के साथ मिलीभगत करके विभिन्न निवेशकों को क्लाउड पार्टिकल्स बेचने और उन पार्टिकल्स को वापस लीज पर देने (एसएलबी मॉडल) की आड़ में उच्च किराये के रिटर्न का वादा करके अपना पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित किया। जबकि इसके लिए कोई पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं था।

कंपनी पर रेड ED Raid 

मिली जानकारी के अनुसार, आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय (POC) को मेसर्स VMSL और समूह की कंपनियों द्वारा विभिन्न शानदार वाहनों की खरीद, शेल कंपनियों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये के फंड को रूट करने और संपत्तियों में निवेश के माध्यम से आगे डायवर्ट किया गया। ED raid

बता दें कि इससे पहले VMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत 26 नवंबर 2024 को व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं के विभिन्न परिसरों में तलाशी भी ली गई थी।